RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA 2015

Pada tahun 2015, Perseroan telah melaksanakan RUPS Tahunan sesuai aturan perundang-undangan, baik RUPS Laporan Tahunan maupun RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta telah membuat Akta Notaris pelaksanaan RUPS Tahunan. Sepanjang tahun tersebut, Pertamina telah menjalankan hasil RUPS dan dengan demikian tidak ada keputusan RUPS yang belum direalisasikan per 31 Desember 2015..

A. RUPS LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2014 

- Agenda RUPS

No

Agenda

Keterangan

1

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2014, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2014, serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2014.

2

Agenda 2

Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2014 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2014, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang menjabat atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2014.

3

Agenda 3

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2014.

4

Agenda 4

Penetapan Tantiem dan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

5

Agenda 5

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2015.

- Ringkasan Risalah RUPS

Hasil Keputusan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2014 PT Pertamina (Persero) antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi, disahkan dalam Risalah RUPS Persetujuan Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) Tahun Buku 2014, dimana terhadap agenda RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2014 telah diambil keputusan seluruhnya.

- Informasi tanggal penting

1

Tanggal Pemanggilan RUPS

27 Februari 2015

2

Tanggal RUPS

29 April 2015

3

Tanggal Ringkasan Risalah RUPS diumumkan

29 April 2015

B. RUPS RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2016

- Agenda RUPS

No

Agenda

Keterangan

1

Agenda 1

Persetujuan/Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016 dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan  (RKA-PKBL) Tahun 2016.

2

Agenda 2

Persetujuan indikator aspek operasional PT Pertamina (Persero) Tahun 2016 untuk perhitungan tingkat kesehatan perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002.

3

Agenda 3

Pengesahan Key Performance Indicators (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2016 antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) dengan Pemegang Saham PT Pertamina (Persero).

4

Agenda 4

Persetujuan penarikan Kredit Modal Kerja dan penarikan pendanaan eksternal.

5

Agenda 5

Persetujuan pelaksanaan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg, Jenis BBM Tertentu (JBT) serta penugasan dan pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) oleh PT Pertamina (Persero).

- Ringkasan Risalah RUPS

Hasil Keputusan RUPS RKAP Tahun 2016 PT Pertamina (Persero) antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi, disahkan dalam Risalah RUPS Pengesahan RKAP PT Pertamina (Persero) Tahun 2016, dimana terhadap agenda RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2016 telah diambil keputusan seluruhnya

- Informasi tanggal penting

1

Tanggal Pemanggilan RUPS

2 Desember 2015

2

Tanggal RUPS

21 Desember 2015

3

Tanggal Ringkasan Risalah RUPS diumumkan

21 Desember 2015